رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با تخلفات پولشویی در شبکه بانکی، اعلام کرد: بانکها در اجرای ضوابط و انجام مسئولیتهای خود در این حوزه کوتاهی نکنند.
کد خبر: ۱۳۸۷۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شد.
کد خبر: ۱۳۱۴۲۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۱
هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی محمد امامی و ۳۳ متهم دیگر پرونده امروز دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹ در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
کد خبر: ۱۰۲۴۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
گستردهترین پولشویی در بانکهای اروپایی
وزیر امورخارجه در حالی مدعی پولشویی گسترده در اقتصاد ایران شده که به اذعان منابع رسمی، بیش از ۹۰ درصد بانکهای بزرگ اروپایی و همچنین کشور کانادا به طور سیستماتیک به پولشویی آلوده هستند.
کد خبر: ۹۳۵۱۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹